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博深工具第三屆董事會第一次會議決議公告

關鍵詞 博深工具|2013-09-05 08:35:35|來源 中國磨料磨具網
摘要 博深工具股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第一次會議于2013年9月4日在公司會議室以現場加通訊表決的方式召開。本次會議通知于2013年8月26日...
       博深工具股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第一次會議于2013年9月4日在公司會議室以現場加通訊表決的方式召開。本次會議通知于2013年8月26日以電話和電子郵件的形式發出。會議應到董事9人,實到董事9人(董事張淑玉女士以通訊表決方式參加了會議)。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長陳懷榮先生召集并主持。

       經與會董事認真審議,以投票表決方式通過了以下決議:


       一、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》;

       選舉陳懷榮先生為公司第三屆董事會董事長,任期三年,與第三屆董事會任期一致。


       二、審議通過了《關于公司第三屆董事會專門委員會人員組成的議案》;

       根據《公司法》、《公司章程》的規定,公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會,各委員會成員如下:

       第三屆董事會戰略委員會成員:陳懷榮、王煥成、任京建、程輝、李志宏、張雙才、韓志國,主任委員:陳懷榮;

       第三屆董事會審計委員會成員:張雙才、李志宏、張淑玉,主任委員:張雙才;

       第三屆董事會提名委員會成員:李志宏、韓志國、陳懷榮,主任委員:李志宏;

       第三屆董事會薪酬與考核委員會成員:韓志國、張雙才、靳發斌,主任委員:韓志國。

       董事會各專門委員會成員任期三年,與第三屆董事會任期一致。


       三、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》;

       繼續聘任王煥成先生為公司總經理,任期三年,與公司第三屆董事會任期一致。


       四、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》;

       繼續聘任趙立波先生、孫磊先生、井成銘先生為副總經理,繼續聘任張建明先生為財務總監,繼續聘任王振東先生為總工程師,繼續聘任井成銘先生為董事會秘書。

       以上人員任期三年,與公司第三屆董事會任期一致。



       五、審議通過了《關于聘任公司審計部負責人、董事會證券事務代表的議案》;

       繼續聘任周睿女士為公司審計部主任,繼續聘任程青女士為公司董事會證券事務代表。
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